Banka Hesabını Başkasına Kullandırmak

MADDE 15 – (1) Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Frankfurt Fenerbahçe Selçuk Sports

ÖRNEK banka hesabını başkasına kullandırmak DAVA. Ancak, kanunları bilmemek, suçu ortadan kaldırmıyor.

Bu suç, banka hesap hareketleri odaklı vergi incelemelerinde, Vergi banka hesabını başkasına kullandırmak Müfettişleri tarafından tespit ediliyor.

Yasak Sitelere

Özellikle, son 2 yıla kadar gerçekleştirilen vergi incelemelerinde, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilere adına değil de, bu hareketleri asıl gerçekleştiren kişi ve şirketler adına cezalı vergi tarhiyatları yapılıyordu.

Gelir Testine Tabi Olanlar

Dolandırıcılık suçu TCK 157 ve 158. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu nitelikli hal ile ceza miktarı da 3 banka hesabını başkasına kullandırmak yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası olarak belirleneceği düzenlenmiştir.

Dolandırıcıların Kullanımında Olan Yöntemler. Bu Kanun kapsam�nda verilmi� olan faaliyet izni iptal edilen sistem i�leticisinin, ödeme kurulu�unun veya elektronik para kurulu�unun faaliyetine devam etmesi durumunda da bu madde hükümleri uygulan�r. Suç işlenilmesi için banka hesabınızın kullanılmasına izin verme gerekçesi kurulmasına yeterli delil olup olmadığı ele alınacaktır. Tam bu noktada ince elenip sık dokunarak masumiyetinizin kanıtlanması hayati önem arz etmektedir.

3) MASAK, bu görüş ve öneri raporu çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yaparak, bu suçu işleyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor.

Rüyada Toprağı Sulamak

Dolandırıcılık Şüphesi ve Banka Hesaplarının Yasadışı Kullanımı Durumunda Atılması Gereken banka hesabını başkasına kullandırmak Adımlar. Dilekçe İçin Avukattan Yardım Alın.

>> MuhasebeTR mobil uygulamas�n� Google banka hesabını başkasına kullandırmak Play 'den hemen indir. Dolandırıcılar kimi zaman parayı yanlış birinin İBAN’na yatırtabilirler böyle bir durumda suçtan haberi olmayan masum kişi bir anda kendini tutuklu şekilde bulabilir.

Para Karşılığı Banka Hesapları Kiralamak: Dolandırıcılığa Dikkat!

Her zaman profesyonel hukuki yardım almak en doğru seçenek olacaktır. Son zamanlarda yo�un olarak banka hesaplar�n� ba�kalar�n� belli bir komisyon kar��l���nda kulland�ranlar hakk�nda vergi incelemeleri gerçekle�tirilmektedir. Gerçek ki�i ya da tüzel ki�inin inceleme y�l�nda vergi beyanlar� bo� olmas�na ra�men örne�in banka i�lem hacminin 300 milyon TL gibi faaliyeti ile orant�s�z bir rakama ula�t��� zaman banka hesaplar�n�n ba�kalar�na kulland�r�ld��� kanaati olu�makta ve vergi incelemesi gerçekle�tirilmektedir.

529 s�ra nolu Vergi Usul Genel Tebli�i'nin "Di�er hususlar ve cezai yapt�r�m" ba�l�kl� 8'inci maddesinin 3'üncü f�kras�na göre Mali Suçlar� Ara�t�rma Kurulu Ba�kanl��� taraf�ndan yap�lacak ara�t�rma, inceleme ve uluslararas� bilgi de�i�imi ile vergi incelemesine yetkili olanlar taraf�ndan yap�lacak ara�t�rma ve incelemeler neticesinde, 4 üncü maddede yer verilen mükellef ve di�er ki�ilerin gerçek faydalan�c� bilgisine ili�kin hatal� kay�tlar�n bulundu�unun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai i�lemlerin ve sicil kay�tlar�nda gerekli de�i�ikliklerin yap�labilmesi amac�yla Gelir �daresi Ba�kanl���na bilgi verilir.

Golebet Bedava Bahis

Gördüğünüz üzere, banka hesabını başkasına kullandırmak banka hesaplarını başkalarına kullandırmak son derece riskli. 6493 say�l� Ödeme ve Menkul K�ymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kurulu�lar� Hakk�nda Kanunu hükümlerine göre; Para Transferi i�lemlerinin ödeme hizmeti oldu�u, bankalar�n ödeme hizmeti sa�lay�c�s� oldu�u, mezkur Kanun kapsam�nda ödeme hizmetleri alan�nda faaliyette bulunmak isteyen ödeme kurulu�unun Merkez Bankas�ndan izin almak kayd�yla faaliyette bulunabilece�i belirtilmi�tir.